如今我们使用的电话卡、银行卡
都需实名登记
而诈骗分子使用的电话卡、银行卡
往往都不是自己的信息
给警方追查案件时造成阻碍
那么问题来了
骗子哪来的这些电话卡、办理的银行卡呢？？？
下面跟着小编去看一个案例
近日，九江庐山公安局经过缜密侦查，成功打掉一个为诈骗集团开设、注销电话卡并高价收购银行卡取现的团伙，抓获5名犯罪嫌疑人，缴获作案手机9部，银行卡60余张，电话卡10余张，笔记本电脑1台。
1
初露端倪
细致工作，发现诈骗团伙踪迹
2020年6月21日
九江市反诈中心在侦查中发现
近期庐山风景区有不明电话涉嫌电信诈骗
庐山公安局随即展开侦查
经初查
确定了以江某为首的诈骗团伙
该团伙主要给行骗者提供了
至关重要的诈骗工具——银行卡和电话卡
诈骗分子就是用这个来接收受害人钱财
逃避公安机关打击的
（图片来源网络）
这是整个诈骗链条中关键的一环
如果不及时打掉这个团伙
将造成极大的危害
庐山市副市长、公安局长刘俊高度重视
立即责成成立专案组，要求尽快破案
2
开展抓捕
现场研判，等候最佳抓捕时机
6月24日
专案组民警经过反复摸排侦查发现
以江某为首的团伙已经流窜至南昌
并在一宾馆内居住
民警连夜前往南昌
在南昌
民警对该团伙居住的宾馆布控侦查
摸清了嫌疑人的活动规律和人数
为了不打草惊蛇
民警忍着闷热与蚊虫叮咬
蹲守在宾馆楼道间等待着抓捕时机
25日凌晨
民警在宾馆抓获了江某等4名嫌疑人
缴获了部分涉案物品
正在房间打包银行卡的犯罪嫌疑人
面对突如其来的民警，顿时慌了神
“怎么这么快就找到我们了！”
其中两名较年轻的犯罪嫌疑人
在知道自己所犯事情后表示后悔
通过现场突审了解到
还有一名嫌疑人在附近网吧
民警即刻前往网吧
将最后一名嫌疑人抓获
3
案件深挖
连夜审讯，案件获得重大突破
将江某等嫌疑人抓获后
办案民警连夜将他们带回九江审讯
在强大攻势和铁证面前
嫌疑人对其帮助诈骗团伙
洗钱、取现的犯罪事实供认不讳
民警通过审讯中得知
该团伙在南昌的另一处出租屋内
存放有大量为作案准备的
电话卡和银行卡
于是民警立即前往该出租屋
查获了大量为作案准备的电话卡和银行卡
4
作案方法
东躲西藏，最终难逃警察追查
经调查，该团伙以江某（男，余干人，20岁）为首，大部分成员为余干人，5人均为无业人员，为了能够轻松赚大钱，他们动起了歪脑筋，加入了诈骗集团，担负起了准备作案工具、洗钱和取现的角色，通过抽取提成的方式赚取钱财。6月初，该团伙流窜到九江庐山实施犯罪活动，短短半个月共洗钱、取现共计50万元，提成获利近5万元。他们具体作案步骤如下：
1
搜集作案工具江某等人常年混迹网吧，在QQ和游戏里结识“好友”，并通过高价购买的方式，怂恿“好友”办理电话卡和银行卡。
2
将工具提供给犯罪集团随后，江某等人将这些电话卡、银行卡和绑定支付平台后的账号、密码分类保存，部分提供给诈骗集团实施诈骗，还有部分用于洗钱和取现。
3
帮助犯罪集团洗钱诈骗分子用江某等人提供的电话卡实施诈骗后，将骗来的钱通过多次转账，最后进入江某等人的支付宝或网银，由他们负责将骗来的钱取现、转移，并从中提成获利。
警方提示
就像上面的案例所说
被高价收购的手机卡、银行卡
很可能会被用于不法行为
用手机卡来进行诈骗活动，分为以下三步：
01
不法分子用稍高的收购价格，诱骗他人办理多张不同运营商的手机卡。
02
收购手机卡的不法分子将手机卡提价卖给诈骗团伙。
03
诈骗团伙用买来的手机卡拨打电话，实施诈骗。
银行卡大多会被大量运用于电信网络诈骗、网络赌博、洗钱、行贿、受贿、逃税等多类违法犯罪活动。
所以
请大家切勿贪图蝇头小利
随意转让或倒卖个人银行卡、电话卡
否则会成为不法分子的帮凶
提醒大家
如果有不用的手机卡、银行卡
要及时注销
不要拿来出售
以免给不法分子可乘之机！
( 责任编辑: 王艳 )
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