有了身份证、银行卡、U盾等信息,不法分子将其打包成一套,通过QQ、网络论坛等方式联系买家出售,通过网络快递卖往全国各地,被用于电信诈骗!
近日,广州白云区警方侦破一宗网上非法买卖银行卡案,抓获犯罪嫌疑人2名,缴获银行卡35套、电脑7台等涉案物品一大批。
网上兜售快递发货 买家多用来诈骗
今年5月份,白云区警方接到江苏南通警方转来一条线索,反映在白云区辖内有一个犯罪团伙通过网络非法买卖银行卡。白云区警方成立专案组,发现该团伙成员有2人,他们从网上购买成套的银行卡再转手获利,每套包含银行卡、身份证、手机sim卡、U盾、各大银行开卡回执等物品,而这些银行卡均是使用他人身份证信息办理。嫌疑人非法售卖银行卡主要是在网上联系买家,然后通过快递行业发货,仅某快递公司近三个月的单据显示,嫌疑人已发出货物数十单,收货人地点涉及全国多地。
6月4日晚上,专案组展开抓捕行动,经在村内十多个小时的伏击守候,抓获了离开出租屋前往附近快递网点收货的嫌疑人许×亮(17岁,广东饶平人),而此时另1名嫌疑人仍在外出没有回来。次日上午9时许,另1名嫌疑人驾驶一辆粤B牌照的小车出现在村内,警方当即将另一嫌疑人许×运(20岁,广东饶平人)抓获。在嫌疑人的出租屋内,警方发现屋内有7台正在运行的电脑,一共开着数十个QQ号,不断有联系人发来信息询问购买银行卡、发货情况等,民警现场收缴了成套未开封的银行卡35套、大量单个的身份证和手机卡等物品,以及快递发货单近200张。
原来,2名嫌疑人为亲兄弟,自去年开始上网发现有人想购买成套的银行卡后,于是在网上到处寻找“货源”,以每套400元左右的价格购入,而嫌疑人所购买的涉案物品中,银行卡、身份证等均是真实有效的,开户行、身份信息涉及全国各地。
然后,嫌疑人再通过网络发布信息并留下QQ号码,待买家联系他们后,再以每套700元~1000元不等的价格出售,一旦有人下单就通过快递行业发货。而对方购买的银行卡等相关信息,主要被用于电信诈骗。“这些银行卡多被人买去做电信诈骗用,诈骗分子不可能用自己的账户体现,为逃避侦查,便买别人的银行卡和身份信息,尤其是开通网银的银行卡,以便快速将骗款层层转移到其他银行卡上”办案民警说。
至落网时,2名犯罪嫌疑人通过这种手段获得的非法收入超过150万元。目前,犯罪嫌疑人许×运、许×亮因涉嫌妨碍信用卡管理罪,均已被刑事拘留,白云区警方正对该案作进一步调查。
不法分子幕后犯罪链
盗取有效身份信息、批量开卡、网络贩卖、配齐手机卡、转卖给不法分子诈骗
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( 责任编辑: 佰佰安全网 )
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