西安特大传销案 560多人被抓获

西安市公安局12日披露，该局经过一个月的侦查，打掉一个特大传销团伙，捣毁传销窝点212个，抓获、清查传销人员560余人，冻结涉案账户129个，涉案资金300余万元。

6月29日，西安市公安局接到线索，该市浐灞、经开地区盘踞着一个特大传销团伙，涉案人员众多，涉及中国多个省市自治区。

经初步侦查，专案组锁定了16名重点嫌疑人，并分析判断，此案骨干成员为76人，分别为山东、黑龙江、河南等地人员，主要居住在西安市经开区凤城一路、浐灞半岛等区域。在进一步的实地勘查和摸排中，专案组又确定了其他传销人员的212处窝点，并查明了该团伙的整个资金往来，锁定了藏匿在山东日照的首犯，确定了该传销团伙五个层级结构和人员构成，共涉及623人。

8月7日，警方开展了“6·30”特大组织、领导传销案统一收网行动。在山东省，侦查组开始对该案首犯及其妻实施秘密抓捕。在西安市，专案组对10名主犯实施秘密抓捕。当日，该案首犯及9名主犯到案，涉案的129个银行账户全部冻结。

8日，西安警方开展集中抓捕、清查，当日共捣毁传销窝点212个，现场抓获传销骨干人员(“经理级”以上)19人，清查传销参与人员519人。当日9时，经过30余个小时的追捕，该案最后一名主犯到案，至此，该案成功告破。

专案组查明，该组织成员多为亲戚、朋友、老乡及夫妻关系，年龄在20岁至50岁之间。其作案手段就是曾经报道过的“1040工程”。不法传销人员表示这是个资本运作项目，只要每个入股的人投入6.98万元，然后再拉够一定数量的人入股，就能获得1040万元巨款。

警方称，在被缴获的“1040工程”案件教学课件中，存在着大量对城市地标建筑物含义的故意扭曲解读，对有关部门的政策故意进行断章取义式摘录或引用，目的正是为了给传销犯罪活动披上貌似合法的行骗外衣，诱骗群众参加传销。

下面我们来介绍“6·30”特大组织、领导传销案:

传销组织成员多为亲友

昨日，警方通报称，专案组查明，该组织成员多为亲戚、朋友、老乡及夫妻关系，年龄在20岁至50岁之间。其作案手段就是曾经报道过的“1040工程”。传销组织要求成员每人交纳6.98万元的“加盟费”，并宣称只要传销成员每人每年建立3条下线，一年之内就可赚回1040万元，即所谓的“1040”工程。

在被缴获的“1040工程”案件教学课件中，存在着大量谎称城市地标建筑物为该组织投资等，对国家领导人的讲话或有关部门的政策故意进行断章取义式摘录或引用，目的正是为了给传销犯罪活动披上貌似合法的外衣，诱骗群众参加传销。

该传销组织规定，一个份额3800元，要加入这个资金运作“游戏”必须购买至少一个份额，即可成为最低级别的业务员。若一次性购买21份份额，也就是交纳69800元，即可成为主任，有权力发展下线，可拿红利提成。当有3个大份额下线或者总数达到63份份额时，主任便可晋升为经理级别，下线总数达到600份时晋升为老总级别。而在老总这个层次之上，还有三代、二代和一代老总。只要发展成为一代老总，就可以顺利拿到1040万元。实际上，不少参与传销的人，交了钱一分钱分红都没有拿到。

同时，传销组织为了让更多人相信传销的真实性，谎称国家、政府暗中支持，编造向国家纳税、是合法行业的假话，大肆炒作“资本运作”的虚拟概念，诱骗新人交纳以入门费、会员费等为名的申购款，并不断唆使新人发展其他人加入，进而不断瓜分申购款，以达到获取暴利的目的。用传销人员的话来说，“纯资本运作”其实很简单，就是你先交上一笔钱(69800元)，给你的上线、上上线、上上上线分掉了，那么你就有资格去拉人了，然后你再去占有你的下线、下下线们的钱。

警方提醒“高额回报”不可能实现

警方介绍，国家明令禁止各种传销违法犯罪活动，不法分子为其非法活动编了各种堂而皇之的名目和谎言，以混淆视听、蒙骗群众、逃避查处。大多数传销组织都具有典型的“四无”(无机构、无人员、无资金、无商品)特征，很多传销人员从没有看到过所谓的“商品”。同时，传销培训也从固定场所转变为“地下秘密活动”，组织者借用宾馆、饭店、商务楼或单独租赁房屋作为培训基地，“上小课”，上一课换一个地方，打游击战，以逃避检查。

民警提醒，无论传销手段如何千变万化，其本质规律都是“拉人头”、收取“入门费”，也就是要求加入者不断拉拢别人加入，并缴纳各种名目的费用，如“会员费”“加盟费”“产品费”“投资款”等。加入者之间形成上下层级关系，先加入者的收益及返利来源于后加入者缴纳的费用。

传销组织者使用空手套白狼的手法，既不生产也不经营，完全靠发展下线维持运转，而参与者只有不断发展下线并且要求下线再不断地发展，才有可能升级并获得回报。对绝大多数参与人员而言，所谓的高额回报只是编造的谎言，根本不可能实现。

对于传销，警方再次提醒广大群众擦亮眼睛，认清传销本质，远离传销。天上掉馅饼，一夜暴富等，只是传销组织迷糊群众的手段。

佰佰安全再次也提醒广大网友，为了您和家人的人身安全和财产安全，请您在日常生活中，远离传销组织，发现传销行为请及时与当地警方联系!

佰佰延伸阅读：

燕郊东蔡各庄村的一传销窝点被端掉 逾600传销人员被控制

更多相关资讯请关注本安全网，更多安全知识尽在安全常识频道!

( 责任编辑: 武伟伟 )