首页> 资讯> 要闻> 正文

300手机同时收款 背后真相竟然是这样

2019.06.05 10:17 3473

组建“第四方支付平台”

专为赌博网站

提供充值、提现等服务

短短7个月流入资金接近7亿元

这是怎么回事?

近日,浙江温州乐清警方跨省破获一起特大网络赌博案,成功摧毁一个“洗钱”团伙,共抓获犯罪嫌疑人31名。

1

可疑银行账号引出赌博大案

支付平台7个月资金流水接近7亿

2018年12月底,乐清警方接到某家银行提供的线索:从2018年2月27日至2018年9月27日,半年多的时间,该银行支行有4个可疑银行账号,交易金额竟高达2.5亿元,交易笔数更是惊人,达1.7万多笔。持卡人登记的职业、年龄和账面资金流水极不相符。

乐清警方查实线索,发现其中确有猫腻,这4个银行账号的资金流水与一家赌博网站密切相关。

赌博网站名叫“太阳城”,服务器架设在境外,“太阳城”通过发展代理来招揽赌客在线赌博,代理和参赌人员遍布全国各地。

由于案情重大,乐清警方立即成立专案组深入调查,发现该赌博网站为了规避资金风险,线上交易的资金绕过具有严格监管机制的第三方平台,采用第四方支付平台和赌博人员进行结算。

经调查,易捷科技工作室、易支付聚会支付平台、TT支付这几家公司有重大嫌疑,它们替非法赌博网站提供资金收付的网络平台和通道,按1%到2.8%的比例赚取手续费。

警方调查发现,仅仅7个月,这些平台的非法金额流入额度接近7亿元。

2

300余台手机同时在线收款

他们专门赚取巨额手续费

当前,只要有一部智能手机,就能“无现金”走天下。如此便捷高效的支付平台,让赌博、私彩等非法网站蠢蠢欲动,然而第三方平台具有严格的监管机制,非法网站无法接入。

于是,一些“第四方支付”平台应运而生。

“第四方支付”平台通常由个人组建,没有支付许可证也可运营,这就为赌博、私彩等非法经营提供了唾手可得的资金支付结算通道,很容易成为犯罪分子的“金融结算中心”。

深挖这些第四方支付平台,专案组查清了犯罪团伙的组织层次、成员身份及主要活动据点。2019年4月27日晚上,乐清警方集合80余名警力,分赴福建莆田、泉州、厦门以及湖南娄底统一收网。

民警伪装成物业和应聘者进门那一刻,只见一大排展架上有300多个智能手机正在运作,手机屏幕上不断闪烁,更换着新的二维码和已成功支付收款的标识。

工作室内300多个手机提供收款结算

“赌博网站提供给赌徒的二维码不断变化,所以手机屏幕上的二维码也在不断更新。”经办民警介绍,为了保证手机不会关机,该团伙还为每一台手机都连上了充电线。

工作间里,一个个样貌年轻的IT员工对民警的到来显然不知情,正在电脑前操作着资金的流转。

确定能固定证据后,民警们亮明身份,现场成功抓获朱某、卜某、肖某等31名犯罪嫌疑人,扣押电脑30余台、手机300余台,扣押资金480多万,冻结银行卡250多张和十几台服务器。

密密麻麻的手机正在结算

经查,2018年以来,犯罪嫌疑人朱某、卜某、肖某等人开设的工作室和支付平台为赌博网站“太阳城”提供扫码收付款服务,并从中抽取一定比例的手续费。

该团伙内部分工明确,朱某负责整个支付体系的平台,肖某负责批量提供支付结算的二维码,卜某负责平台研发和后台服务。与此同时,他们为“太阳城”赌博网站进行各种广告宣传,吸引全国各地的赌徒参与网络赌博活动,并从中获取暴利。

3

大学生休学走上歪路

成为“码商”为赌博网站服务

为不法赌博网站的资金提供流转平台,从中赚取手续费,不少居心叵测之人就瞄上了这个“商机”。

21岁的肖某就是其中之一,他原本是一名大学生,2017年9月,肖某从学校休学,来到缅甸做起了快递生意。

2018年8月份,一次偶然的机会,肖某在网上结识了网友“bingo”(在逃),“bingo”专门经营赌博网站。

他向肖某介绍了赌博网站的黑色地带,肖某对此异常兴奋,觉得“赚钱”的机会来了。

2018年10月,肖某开始从身边朋友或者认识的人那里获取收款码,并提供给“bingo”,从中收取约千分之二的手续费。

得到甜头的肖某一发不可收拾,开始大量发展下线,并建立各种微信群、QQ群求购收款码,成了名副其实的“码商”。

一直到2019年2月,肖某认识了丁某(在逃),丁某也从事相关工作,两人一起在湖南省娄底市一小区内租了一间房,成立了工作室,并招揽了一批人过来帮忙。

至此,肖某的公司开始专门帮赌博网站的非法资金提供流转平台,直到2019年4月被乐清警方抓获。

目前,朱某、卜某、肖某等犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已被乐清警方刑事拘留,案件正在进一步审理中。

警方提醒:

互联网金融创业从业人员

要严守法律底线

依法依规创新发展

同时,也提醒广大群众

在浏览网站或使用手机APP时

如发现涉嫌赌博等内容

不参与不传播

并且积极向警方举报相关线索

法网恢恢

疏而不漏

绝不能为了利益

而从事违法犯罪活动

佰佰安全网:为虎作伥是在自掘坟墓,赚钱要通过合法途径,不要为了赚快钱耽误了自己的前程。

( 责任编辑: 武伟伟 )

展开剩余全文 收起剩余全文
分享到

相关推荐

300手机同时收款 背后真相竟然是这样

2019.06.06

3209

加载更多

最新资讯

近5万人受灾!福建武平特大暴雨已致4人死亡2人失踪
2024.06.17 573
震惊!河南叶县一冷藏车违规载人致8人窒息死亡,村民:其中3名女工同村,都在肉类加工厂打工
2024.06.17 728
高温橙色预警 北方局地可达42度 高温时长达8小时以上
2024.06.12 684
最新消息!突发!新疆两地发生地震
2024.06.11 768
公交车失控后发生碰撞致1死8伤,天津警方:司机突发身体不适
2024.06.11 694

热门排行

不得随意禁止外地群众返乡过年!

2022.01.29

8745

美国解除中国学生赴美限制 家长们喜忧参半 敢不敢放儿去?

2021.04.30

31412

女子举报公务员丈夫出轨公款消费 纪委避而不谈

2021.12.30

15805

重磅!三孩政策来了!网友“炸锅”!敢不敢生?

2021.05.31

29474

浙江男子卖掉亲生儿子后带现妻游山玩水?你怎么看?

2021.04.30

28376