河北邢台警方成功破获金融诈骗案

金融诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。可以由单位构成犯罪主体的有集资诈骗罪、票据诈骗罪，金融凭证诈骗罪，信用证诈骗罪以及保险诈骗罪等5个罪名。 金融诈骗罪是从普通诈骗罪中分离出来的，但金融诈骗犯罪又不是传统意义上的诈骗犯罪。刑法将其从普通诈骗罪中分离出来，除了要分解诈骗罪这个口袋罪之外，更主要的原因是为了维护金融管理秩序。

2016年3月3日消息，河北省邢台市警方3日通报称，近日邢台市开发区警方成功破获一起涉外金融诈骗案，犯罪嫌疑人用虚假身份注册公司，向国外企业推销低廉的废旧金属，诈骗巴基斯坦、尼日利亚、印度尼西亚3家国外企业订金12万元(人民币，下同)。目前，两人已经警方刑事拘留。

通报称，2015年11月13日，邢台市开发区警方接到哈兹(男，巴基斯坦人，巴基斯坦某公司董事)报警称：他在网上与河北固泰废旧金属回收有限公司(以下简称：固泰公司)通过邮件谈妥一笔生意，为此，他专程从巴基斯坦来到邢台考查，在固泰公司业务员的带领下到开发区某废品收购站看到了货物，在进一步谈妥合作细节后，与固泰公司达成购买协议。哈兹先期支付给固泰公司货款5.2万元。哈兹回国后，却一直没有收到固泰公司发来的货物，且再也联系不上固泰公司工作人员。

接到报案后，开发区警方高度重视，为了维护邢台市投资环境，及时为外国友人挽回损失。邢台开发区警方立即开展调查，并聘请翻译，深入查找案件线索。由于报案人能提供的线索很少，办案民警通过反复查看涉案地周边监控视频、多次走访双方见面地群众等，经过两个月全面摸排核实，最终锁定邢某、李某、贾某(以上三人为化名，均系邢台市桥西区人)有重大作案嫌疑。

2016年1月26日，在邢台市公安局的大力协助下，办案民警成功将犯罪嫌疑人邢某、贾某抓获(李某在逃)。经询问，犯罪嫌疑人邢某、贾某对诈骗哈兹的犯罪实事供认不讳。

经查，2015年4月8日，犯罪嫌疑人邢某在异地使用虚假身份证件注册成立固泰公司，主要经营各类金属、塑料颗粒等。同时，使用异地手机号码、招聘精通外语工作人员按网络商企业名录向外国企业发送电子邮件，以明显低于市场价格推销废旧金属。当国外企业收到邮件有购买意向时，犯罪嫌疑人邢某就给对方提供所谓的样品。当客户来到邢台要求看货时，他们将客户带到邢台市某商贸公司开发区分公司下属的废品回收站看货(经调查，此废品收购站跟固泰废公司没有任何关系)。犯罪嫌疑人邢某骗取客户货款订金后，便将以前使用的通讯工具废弃，致使外国客户上当受骗后无法找到当事人。

审讯中，犯罪嫌疑人邢某还交待了还利用上述作案手法诈骗尼日利亚和印度尼西亚客户7万余元的犯罪事实。目前，犯罪嫌疑人邢某、贾某已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

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( 责任编辑: 李寅子 )