诈骗团伙以女性身份 用网络引诱他人受骗上千万元

搭建虚假电子交易平台，发展下线实施诈骗

余某是福建厦门人，此前曾投资过白银、农产品等期货产品，但亏了本。余某为翻本，竟开始参与到虚假平台交易的下级代理中去。

2014年下半年，有人通过QQ主动联系余某，声称可以提供白银、大宗商品的虚假电子交易平台软件，并邀请他做该软件的总代理。

“因为嫌自己做下级代理商赚钱太慢，2015年3月，余某花费近50万元购买了这套软件，非法搭建了一个名为‘盛亚电子订货系统’假平台，开始自己‘坐庄行骗’。”负责审理该案的许浩丰法官介绍。

借助这个虚假网上“现货”交易平台，余某骗取了一批客户的投资资金。此后，他迅速将下级代理业务扩展到临近省市，并让罗某负责操控该平台行情涨跌幅度数据，针对不同客户的购买方向反向调控数据，人为造成客户“亏损”，或与下级代理商合谋发布“反向行情”进行欺诈引导，造成客户“亏损”。

而客户在该平台中“亏损”的资金，都落入了余某的口袋。余某则根据约定，与该诈骗团伙成员按不同比例进行分赃。

2015年8月，因该平台出现负面消息，余某重新搭建了一个名为“琼亚”的虚假网上“现货”交易平台，并沿用上述手法实施诈骗。同年11月，余某又搭建了一个名为“宏景天”的虚假网上“现货”交易平台继续诈骗。

搭建虚假电子交易平台，通过网络骗取他人信任，诱惑客户投资，操控后台数据“杀客”诈骗……2月16日，江山市人民法院对一起涉及255名被害人、涉案金额达上千万元的特大虚假网上“现货”交易诈骗案作出判决，依法以诈骗罪分别判处余某等15名被告人十四年至六个月不等的有期徒刑，并处50万元至1万元不等的罚金。

以女性身份套近乎，通过网络引诱他人受骗

该诈骗团伙还设计了一套诈骗手段，并专门安排女性骗取他人信任，进而实施诈骗。曾某是余某手下的一名“客服”，据她交代，该团伙中的“客服”会通过网络社交软件，以各种方式引诱他人添加其成为好友，以女性身份套近乎后，时不时聊一些投资话题，接着将该诈骗团伙的虚假网上“现货”交易平台推荐给对方。

诱惑对方开户成为客户后，“客服”会通过送出小额收益，诱骗对方加大投资。“亏损”后，“客服”则利用客户急于翻盘的心理，继续鼓动加大投资，直至榨干对方的钱财。

“2015年10月，一个女的加了我微信，聊了几天后说可以带我炒现货，还发过来她的成功投资业绩截图，又推荐了个投资平台，说什么‘低门槛、高回报’，并协助指导我模拟操盘，模拟结果‘盈利’还不错。”燕先生是该案的受害人之一，他说因为对方称有内幕可以赚钱，而且又是个女士，所以一糊涂就信了。

因为自己没多少钱，燕先生去银行贷款7万元，全投入了该诈骗团伙的虚假网上“现货”交易平台。结果可想而知，不到一个星期，他的投资就“赔”了个精光。

“钱没了后，平台的客服还来安慰我，让我觉得确实是投资亏了，只能自认倒霉。直到民警找上门，我才知道是被骗了。”燕先生说。

9个多月诈骗上千万元，类似诈骗案件已多次发生

也有个别客户在投资“亏损”后产生怀疑，其中江山一市民就报了警。经警方调查，一起特大的虚假网上“现货”交易诈骗案浮出水面。

2015年12月，警方将余某等团伙成员先后抓获，并扣押赃款27万余元，另有6名团伙成员退出了违法所得近7万元。

据查，从2015年3月至当年12月的9个多月里，该诈骗团伙先后利用三个虚假网上“现货”交易平台，从255名被害人处骗取人民币1734万余元。除被追回的34万元赃款外，该案其余诈骗所得均已被团伙成员挥霍。

江山法院审理认为，被告人余某等人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，遂依法对余某等15名被告人作出了判处有期徒刑并各处罚金的判决。

据了解，2016年至今，衢州地区受理的此类网上“现货”交易诈骗案件已达23起。

“该类诈骗案件的犯罪手段比较相似，且隐蔽性极强，很多被害人因为受到迷惑，误认为真的是投资亏损，将责任归咎于手气不好，根本没意识到是上当受骗。”佰佰安全网提醒，市民在投资网上“现货”交易时，应提高警惕，防范可能存在的各种风险。

( 责任编辑: 吴梦莉 )