娄底警方摧毁特大跨省网络诈骗集团

原标题：涟源摧毁一个特大网络诈骗集团 涉案金额5000余万元

10月20日，涟源市公安局经长期经营、缜密侦查，成功摧毁了一个以刘某鑫（男，25岁）为首的22人网络诈骗集团，破获了受害人遍布湖南、湖北、山东、四川、贵州、广东、江西、云南、甘肃、黑龙江等19个省的系列案件168起，涉案金额5000余万元，犯罪团伙获利700余万元，缴获作案车辆8台，电脑等25台、手机42台、银行卡50张。

案情重大 刻不容缓

2017年5月9日，一名涟源籍女子李某某来到涟源市公安局荷塘派出所的值班室，向值班民警哭诉称：“她在网上被人设局骗取了50余万元……”50余万，这对于一个农村家庭来说，是一生的积蓄，一家的命根子，遭此灾难，甚至会造成这个家庭家破人亡的悲剧。

荷塘派出所接警后，立即处警，开展前期侦查，在极短的时间内查明了犯罪团伙的作案特点和方式，敏锐捕捉到了这起警情之后隐藏的一个巨大诈骗犯罪集团。经层报到涟源市公安局党委，党委高度重视，在第一时间成立了专案组，集中力量全面开展各项侦查工作。专案组成员奔赴全国各地调查取证，固定证据。经过近四个月艰苦的侦查工作，专案组全面掌握了该诈骗团伙的组织结构、团伙脉落、网站后台、移动支付平台、作案手段、分赃方式等全部情况。

缜密侦查 抽丝剥茧

经侦查，查明了该诈骗集团的作案性质是以网络赌博为由实施诈骗。总公司以刘某鑫为首，下设张某公司、颜某程公司、肖某公司等5家分公司。该集团团伙成员固定，分工明确。总公司负责后台管理、资金控制、财务管理，聘请了技术人员，客服人员，培训业务人员，对分公司进行统一管理。分公司负责利用社交软件、聊天群等网络手段吸揽网上赌博业务。分公司业务员利用彩虹网、优彩网、必赢网、福彩网等6家赌博网站，采用“重庆时时彩”、“江苏新快三”、“广东11选5”等7种赌博方式进行吸赌。

犯罪嫌疑人通过社交软件、聊天群联系受害人，诱惑受害人下注参赌，刚开始受害人下小注的时候让其赢利，当受害人下大注的时候，就通过后台操作，让其输钱，如果受害人不想赌博了，犯罪嫌疑人就会通过控制其银行卡信息为借口相威胁，逼迫其再下注，或者通过安抚手段、网络虚拟借钱的方式，诱惑其再下注，并且让其获利远远超过所借之款，此时，如果受害人想提现获利资金时，犯罪嫌疑人就会提出必须先还掉所借的资金，这时，受害人为了提现，就会取出自己的真金白银转款给犯罪嫌疑人，可是犯罪嫌疑人获取受害人的真金白银后，继续采用威胁利诱、安抚等多种形式诱惑其继续下注，不让其提现，不让诈骗犯罪事实穿水，掩盖诈骗的黑洞。如此往复循环。

果断收网 摧毁集团

随着侦查工作的深入，抓捕时机成熟，专案组决定果断收网。2017年9月5日，抓捕组兵分几路，分赴广东、四川、湖北、江西等各个战场，一举抓获集团首犯刘某鑫等12人，随后乘胜追击，相继抓获其他团伙犯罪嫌疑人10人。至2017年10月20日，该集团犯罪嫌疑人被逮捕20人，取保候审2人。

至此，一个跨省作案的特大诈骗集团被彻底摧毁，等待他们的将是法律的严惩。

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( 责任编辑: 孟洋洋 )