搭建虚假平台吸引人投资 150多人掉入陷阱被骗近千万

通过搭建虚假的钻石期货销售平台吸引人投资，然后幕后操控平台数据，人为导致投资人亏损——刘某等人以此方法骗取150余名受害人共计近千万元。日前，扬中市人民检察院以涉嫌诈骗罪对刘某等14人批准逮捕。11月13日，检方公布了此案详情。

虚拟钻石零售大盘，人为操控“保赚不赔”

据扬中市人民检察院介绍，今年3月，黄某（男，44岁，广东汕头人）因为做茶叶生意亏了钱，遂寻思着找点其他来钱的行当。在一次与朋友刘某（男，27岁，安徽马鞍山人）的聊天中，刘某说“只要你出钱出人，我就能搭建一个钻石交易平台，通过后台控制数据，让你包赚不赔。”

黄某一下子来了精神，他喊来了原公司经理越某（男，33岁，广东广州人），三人一拍即合，黄某投资30万元，并将原公司员工包装成“经纪人团队 ”，由越某培训团队吸引受害人投资，刘某则向四川某公司购买了个交易平台，并将其修改为一个虚假的钻石零售交易平台。

今年4月，这三人在珠海成立了钻石交易公司，设立市场部、风控部、后勤部等部门，分别负责吸收受害人参与、审核受害人资料、研判受害人盈亏风险率、制作讲师课件等。

花言巧语吸引投资，后台操控谋取暴利

今年5月1日，三人搭建的钻石零售交易平台上线运行，公司市场部共有约40余名员工，分为“经纪人”“讲师”和“主播”。

其中，“经纪人”先是在国内各大视频网站发布带有联系方式水印的炒股视频，待受害人添加后，“经纪人”便用虚拟身份，冒充炒股散户与受害人聊天。

当吸引到一定人数时，公司便开通“ 直播间” 进行“授课” ——“讲师” 以资深股民身份在直播间讲授炒股经验。

一段时间后，讲师以股票大盘低迷、零售势好利多等借口，向受害人推荐该钻石零售交易平台。

此时，刘某在后台进行操控，配合“讲师”的预测，确保平台的走势与 “ 讲师 ” 的预测一致，让受害人深信其“预测水平”；“经纪人”通过在直播间晒图、刷屏等方式吹捧“讲师”；“主播”负责在直播间对一些不信任平台的受害人禁言，屏蔽不利于平台的言论。

就这样，通过层层诱导，这一团伙让受害人在该平台投入大笔资金，并使众多受害人按照 “ 讲师 ” 的意见向同一方向买涨买跌。当受害人达到一定的购买数量时，刘某就在后台反向操作，故意造成受害人账户亏损，从而侵吞其资金。

受害者惊觉骗局方报警，诈骗平台被捣毁

今年6月，扬中籍受害人耿某在该平台先后投资60万元，几次交易后，共计亏损42万余元。经过多次了解后耿某得知，国际期货市场上并不能交易钻石，因此他认识到该平台实为陷阱，遂向扬中市公安局报案，由此案发。

据悉，今年5月至9月间，该平台共有150余名受害人参与平台投资，涉案金额近千万元。

鉴于案情疑难复杂、涉案人员众多，在接到案情通报后，扬中市检察院立即抽调业务骨干成立专门办案小组，提前介入案件，引导公安机关侦查取证，最终对刘某等14名主要犯罪嫌疑人作出批捕决定。

目前，该案件仍在进一步侦查中。

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( 责任编辑: 吴梦莉 )