10月5号，宁海警方通报说，他们摧毁了一个特大外汇平台诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人24名，涉案金额100余万元。
网上炒外汇
一年辛苦钱被“黑”掉
30岁的段某是江西鄱阳人，在宁海西店镇一家工厂打工。一天，一个头像是美女的人向他发出加微信的邀请。段某闲来无事，就加了对方的微信，而且越聊越投机。
这时，那个昵称叫“张婷婷”的美女跟他说，有个投资理财很赚钱，投100元基本上能赚20元，投5000元能赚1000多元，有点类似股票。他点击进入对方推荐的一个名叫“亚利环球商城”的网站后发现，这个网站是交易外币的，外币的价格随时在变动。在买下一个外币商品后，先选择“买涨”或者“买跌”，然后选择在30秒、60秒或者180秒时间结算，到时间以后买对了就按涨幅或跌幅结算，买错了就要把钱扣完。
段某按照对方说的，先在商城里充值了200元，花了50元“买涨”一个“澳元/加元”试一下。30秒时间一到，结果显示是跌了，他的50元也就被清空了。他又“买涨”了50元，这次显示赚了，连本带利就变成92.5元。一连两天，他先后在商城里充值了800多元，并根据对方的提示一步步操作下来，发现自己赚的还挺多。
“我感觉这比我辛苦打工赚钱来得快多了。”段某说，就在他打算充值4000元大干一场的时候，却发现无法充值。他赶紧在微信上联系“张婷婷”，对方说帮他充值，让他通过微信扫二维码的方式转账过去。他信以为真，把4000元钱转了过去。
随后，对方又不停地劝说段某“投入越大，收益越大”。段某禁不住这样的诱惑，又一次次通过微信转账共计给了对方2.3万余元帮忙充值。之后，却发现对方把他给拉黑了。
段某这才意识到自己被骗了，欲哭无泪。“这28000多元，可是我辛苦打工一年的积蓄啊！”
大数据分析
摧毁特大平台诈骗团伙
宁海警方立即对涉案的“亚利环球商城”展开调查，并经过大数据分析发现这个网上外汇交易平台的19名成员。在进一步的数据碰撞中，警方又发现了另一个名叫“利亚环球商城”的外汇平台也在实施诈骗。
这两个平台都由以陈某、张某、戴某等人为首的一伙人控制，他们都来自广西桂林兴安县，互相之间是同乡、同学。他们在网上以几百元的价格购买外汇诈骗平台源码，然后嫁接服务器、搭建外汇诈骗平台，再结伙组团，通过建立微信群将受害人拉进来，嫌疑人分工扮演“指导老师”“玩家”等不同角色，勾引玩家充值购买外汇。
平台上有一个“风控管理”，可以控制客户盈利或者亏损。在受害人将钱充入所谓的平台账户后，嫌疑人在平台后台可以对外汇买卖的行为进行操控。受害人在平台中最初的几笔买卖均会有赢利，而在想要将账户内的钱进行提现时，嫌疑人就会在后台直接操作拒绝提现，或以100元、200元等小额可以进行提现的方式，以系统不稳等原因骗取受害人信任，而后诱骗受害人将更多的钱充入到平台中进行操作。
日前，专案组在摸清这个特大外汇平台诈骗团伙成员的情况后，在桂林和兴安两地同时集中收网，一举抓获24名犯罪嫌疑人。
后台被操控
“投资人”永远只有输钱的份
黄某是这个团伙的“业务员”，去年11月被“发小”张某拉进来。据黄某交代，她的工作是向别人推广“亚利环球商城”外汇投资平台，让人在平台里投资钱炒外汇。
“如果我叫来的人被骗了100元，我就有30元的提成。一开始，我们都是试探性地叫会员进行100元、200元的小额充值，我们在后台控制涨跌故意让会员赚钱，而且也是可以提现的。”黄某说，“等他们尝到甜头，觉得挣钱比较容易后，我们就会忽悠他们大额地充钱，再控制后台反向进行操作，把他们的钱慢慢吃掉，让他们觉得是因为自己的投资失败导致钱输掉的，而不是被我们骗走的。”
佰佰安全网提醒广大市民，在进行股票、外汇等投资时，一定要在合法正规的平台上进行，不要轻信来历不明的电话、手机短信及微信、QQ上传播的信息，特别是不要迷信高收益投资渠道，不要被通过网络通讯工具认识的所谓“专业投资人”“职业操盘手”欺骗。
( 责任编辑: 慕丹萍 )
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